1MDB: Jho Low enfrenta nuevos cargos en esquema que involucra a Trump – KBC

Estados Unidos ha presentado nuevos cargos contra el fugitivo Joe Low y un ex miembro de Fujis como parte de una investigación sobre el escándalo multimillonario del 1MDB.

Lu y Bracazarel «Brass» Michel fueron acusados ​​de realizar una campaña de canal secundario para que el entonces gobierno de Trump abandonara la investigación.

1MDB fue un fondo de inversión creado por el gobierno de Malasia que perdió miles de millones de dólares por actividades fraudulentas.

Lu estuvo en el centro del escándalo que ayudó a derrocar al antiguo régimen de Malasia.

El empresario supuestamente desfalcó dinero de 1MDB para comprar propiedades de alta gama en Beverly Hills, Nueva York y Londres, así como un hotel boutique de lujo en Beverly Hills.

Fue acusado de planear el saqueo de cientos de millones de dólares del fondo de inversión y gastarlos en todo, desde yates hasta obras de arte caras.

También está acusado de lavar dinero con su familia a través de instituciones financieras en varios países, incluidos Estados Unidos, Suiza, Singapur y Luxemburgo.

Un comunicado emitido por el Departamento de Justicia declaró que Michelle Luo había enfrentado previamente cargos de planear y ocultar un plan que inyectó ilegalmente millones de dólares en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Según los informes, Michel y Low han utilizado «donantes de paja», personas que han hecho contribuciones en efectivo de manera ilegal, en la campaña presidencial.

Esta campaña supuestamente tiene la intención de influir en la entonces administración Trump y el Departamento de Justicia (DOJ) para que abandonen la investigación de Law y otros en relación con 1MDB.

Según los nuevos cargos anunciados el viernes pasado, los hombres supuestamente conspiraron con varias personas, incluido Elliot Broidy, un ex recaudador de fondos de Trump, para participar en un cabildeo no revelado.

Los objetivos de las campañas eran «eliminar los procedimientos de investigación de decomiso en la malversación de fondos de 1MDB que involucra a Low y otros, y devolver a un disidente chino a China».

El Sr. Michel también está acusado de manipulación y conspiración para hacer declaraciones falsas a los bancos.

Si es declarado culpable, Low enfrenta una sentencia máxima de cinco a 10 años de prisión, por cargo, mientras que Michel podría enfrentar un rango de sentencias máximas de 5 a 20 años de prisión, por cargo.

Michelle saltó a la fama en la década de 1990 como miembro de Fugees, un trío de hip-hop que incluye a Lauryn Hill y Wyclef Jean. Tenían una serie de canciones, incluidos sencillos como Killing Me Softly y Ready or Not.

Lu, quien también enfrenta cargos en Malasia, ha negado haber actuado mal y sigue prófugo.

Según la ley estadounidense, una acusación es una acusación, y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

¿Cuál es el escándalo de 1MDB?

Las acusaciones se centran en 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), un fondo soberano creado en 2009.

Los fondos soberanos son fondos de inversión propiedad del gobierno y utilizados para promover el desarrollo económico de un país.

En 2015, se plantearon preguntas sobre las actividades de 1MBD después de que incumpliera con los pagos a los bancos y tenedores de bonos.

Las autoridades de Malasia y Estados Unidos afirman que $ 4.5 mil millones fueron saqueados ilegalmente del fondo y desviados a bolsillos privados.

El dinero perdido se ha relacionado con bienes raíces de lujo, un jet privado, obras de arte de Van Gogh y Monet, e incluso la icónica película de Hollywood, El lobo de Wall Street.

En julio de 2020, un tribunal de Malasia condenó al ex primer ministro Najib Razak a 12 años de prisión después de encontrarlo culpable de los siete cargos en el primero de varios juicios por corrupción multimillonarios.