Los pagos de consumidores crédulos desaparecen. En ocasiones utilizan logotipos de marcas para retirar dinero a través de canales online y contrabandearlo.
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las cuentas. En cualquier caso, son las marcas las que se ven afectadas.
Los grandes bancos y las compañías de seguros han estado luchando contra estos casos contra los estafadores durante años, y ahora incluso empresas fintech prominentes como Razorpay, Zerodha, Groww, Freo y Fisdom tienen que lidiar con casos de este tipo a gran escala.
Si bien inicialmente estos estafadores abrían sitios web falsos o se comunicaban con los consumidores a través de llamadas telefónicas, las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram se han convertido en un nuevo coto de caza feliz para estos estafadores.
Estas plataformas se utilizan para vender productos o servicios falsos en nombre de empresas de tecnología financiera y cobrar pagos antes de que desaparezcan. Estas empresas a menudo crean grupos para fanáticos del cine y eventualmente los cambian a canales de criptomonedas. Prestamistas digitalesLas nuevas empresas de tecnología financiera y las compañías de seguros se enfrentan a este tipo de actividades. «Los estafadores están utilizando canales de streaming para crear grandes grupos, atrapar a usuarios desinformados con falsas promesas y quitarles dinero en lugar de altos rendimientos», dijo un alto ejecutivo de una startup de préstamos de tecnología financiera bajo condición de anonimato.
Las fintech están en alerta máxima
Razorpay obtuvo recientemente una orden del Tribunal Superior de Delhi contra el uso fraudulento de sus marcas en los canales de mensajería. Viraj Joshi, vicepresidente asociado de políticas y asuntos regulatorios de la correduría en línea Zerodha, dijo que la compañía encuentra entre dos y tres cuentas fraudulentas que se hacen pasar por su marca cada semana en promedio, para un total de alrededor de 150 a 200 cuentas al año.
“Tenemos un foro de la industria donde discutimos cómo podemos derribar a algunos de estos jugadores, pero aparte de eso, realmente no se puede controlar lo que una persona al azar publica en YouTube. Si encontramos algo, lo reportamos y lo eliminamos. , pero volverá a surgir mañana de una manera diferente. Este es un problema continuo, así que tenemos que estar muy atentos todos los días”, dijo Joshi a ET.
La firma de corretaje de valores Upstox, con sede en Mumbai, lanzó recientemente un aviso de advertencia para educar a sus clientes sobre el aumento de las estafas de suplantación de identidad dirigidas a inversores con falsas promesas de altos rendimientos. La medida se tomó después de descubrir que varios estafadores estaban creando cuentas de redes sociales, aplicaciones, grupos de WhatsApp y sitios web falsos que imitaban la marca de la empresa.
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