Vuelve contrabandista de oro vinculado a saqueos en Kenia, ahora en Zimbabue | noticias de investigacion

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Kamlesh Patni, envuelto en el escándalo Goldenberg que casi llevó a Kenia a la bancarrota, ahora está sacando oro de contrabando de Zimbabue.

Un contrabandista de oro envuelto en un escándalo que le robó a Kenia el 10 por ciento de su producto interno bruto en la década de 1990 ha trasladado su operación de contrabando a Zimbabue y Dubái, la unidad de investigación de la isla (yo- soledad) puede revelar.

Kamlesh Patni estuvo involucrado en la llamada estafa Goldenberg, una operación de contrabando de oro que le robó a Kenia $ 600 millones y condujo a cargos de corrupción contra varios miembros del gobierno del presidente Daniel arap Moi. Después de años de enjuiciamiento, Patni fue absuelta.

Patni, quien más tarde se convirtió en pastor autoproclamado y a veces se le llama Hermano Paul, ahora dirige un esquema similar en Zimbabue desde su base de operaciones en Dubái.

Las revelaciones son parte de Al Jazeera Gold, una serie de cuatro partes que investiga a algunos de los mayores contrabandistas de oro y lavadores de dinero de Sudáfrica.

Patni ofreció varias opciones a los reporteros encubiertos de Al Jazeera que se hicieron pasar por delincuentes chinos para lavar más de 100 millones de dólares.

Haría esto convirtiendo el dinero sucio en oro que sería exportado desde Zimbabue a Dubái, donde Patni posee varias empresas de comercio de oro.

Patni exporta lingotes de oro y joyas de Zimbabue a través de su empresa. susan comercio generalcualquier obtiene un incentivo Por el gobierno para vender oro en el extranjero.

El plan propuesto por Patney significaba que el dinero sucio, en dólares estadounidenses, volaría a Harare, donde se declararía como producto del oro exportado por Susan General Trading.

Este dinero luego se usa para comprar más oro de Zimbabue, que luego se exportará a una de las empresas Patni con sede en Dubai.

Tener tanto al exportador en Zimbabue como al importador en Dubái le da a Patni la oportunidad de lavar el dinero, que luego se ingresará en una cuenta bancaria en Dubái y parece provenir del comercio legítimo de oro. El propio Patni recibirá una comisión del 10 por ciento.

Siempre el rey está contigo

Durante conversaciones grabadas en secreto con reporteros de Al Jazeera, Patni alegó que el presidente del país, Emmerson Mnangagwa, sabía sobre el contrabando de oro y el lavado de dinero.

Cuando se le preguntó sobre la participación de Mnangagwa, Patni dijo: «Él lo sabe, por supuesto, sí. Pero no puede, no hablará con mucha franqueza».

«Cuando trabajas, el rey siempre debe estar contigo, jefe».

Patni mostró varias conversaciones de WhatsApp que supuestamente tuvo con Mnangagwa y agregó que «debe estar informado».

El plan ayuda a Zimbabue a obtener grandes sumas de dólares estadounidenses, una moneda fuerte que el país puede usar en sus mercados nacionales e internacionales en un momento en que su moneda ha perdido gran parte de su estatura mundial debido a la hiperinflación.

escándalo goldenberg

Desde la década de 1990, Patni ha establecido relaciones estrechas con muchos líderes de África, y se apresuró a hacer alarde de esta cercanía mientras hablaba con los reporteros de Al Jazeera. Les mostró fotografías de sí mismo con el expresidente libio Muammar Gaddafi, el expresidente de Zimbabue Robert Mugabe y los expresidentes de Kenia Daniel Arap Moi y Mwai Kibaki.

Su ascenso al poder comenzó en su Kenia natal, en una sastrería en Nairobi. En un momento en que las sanciones occidentales asfixiaban la economía del país en la década de 1990, Patni dijo a nuestros periodistas que se topó con el jefe de inteligencia del país de África Oriental mientras buscaba un traje. Oferta para generar ingresos a cambio de oro. Patni afirmó que el oficial de inteligencia lo llevó a conocer al presidente Arap Moi.

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A la empresa de Patni, Goldenberg International, se le otorgó una licencia exclusiva para exportar oro de Kenia, pero en cambio, supuestamente lo sacó de contrabando de lo que ahora es la República Democrática del Congo.

Este oro se vendía luego en el extranjero, mientras que la Corporación Patni cobraba al gobierno una comisión del 35 por ciento. Dijo a nuestros corresponsales que era un «asesor» de Arap Moi, quien estaba bajo un creciente escrutinio nacional e internacional por su negativa a permitir elecciones multipartidistas.

“En 1992 hubo muchas reyertas y disturbios en la calle y lo querían [a] multilateral [system]dijo Patni. Nos aconsejó que lo hiciéramos multilateral porque “el dinero está contigo, igual ganas”. [the election]. «

«Ayudo[ed] Presidente para sobrevivir».

Después de que Arap Moi finalmente dejó el cargo en 2002, Patni fue acusada de múltiples cargos de fraude en un caso judicial que se prolongaría durante más de una década. Arap Moi y varios miembros de su gabinete también estuvieron implicados en el escándalo y fueron acusados ​​de aceptar sobornos de Patni y sus ayudantes. Pero Patni finalmente fue absuelta y nadie fue condenado por fraude.

Cuando se le pidió que explicara las revelaciones de las investigaciones de Al Jazeera, Patni negó cualquier acto delictivo en Kenia y sostuvo que nunca había sido condenado en relación con sus actividades en ese país. Negó estar involucrado en cualquier tipo de lavado de dinero, así como utilizar a alguien para contrabandear dinero u ofrecerse a negociar con dinero que sabe que proviene de fuentes ilegales. Dijo que cuando conoció al equipo de la isla secreta, pensó que se estaba reuniendo con un inversionista que quería comprar una participación en compañías hoteleras y «limpiar una cartera en China para comprar oro y minería en Zimbabue».

Las otras personas y entidades mencionadas en este informe no respondieron a la solicitud de comentarios de Al Jazeera.